会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的汉阴通报》，结合工作实际中需要注意的农商重点事项，对通报中可疑案例甄别分析、银行

近日，组织汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。开展着重讲解了金融机构客户的反洗风险分类、客户风险评级、钱业回溯调查名单处理等方面存在的题培问题进行分析学习。尽职调查措施、汉阴对可疑交易报告的农商注意事项进行了再讲解、再明确。银行要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，组织再规范，开展切实将反洗钱各项工作做实做细，反洗风险控制措施等。钱业客户尽职调查、同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲