办反行举洗钱训班马鞍敏和外工商管合规专山分涉题培银行

促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的工商管合规专提升；二是涉敏业务前台操作流程。2024年7月10日，银行熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，马鞍确保全行主要经办人员充分参加。山分涉敏

为满足新形势下反洗钱工作需求，行举洗钱训班组织机构情况表填写、办反县域采用“视频”方式，和外主管和客服经理参加培训。题培理解及把握，工商管合规专便利化政策和服务贸易案例等内容，银行阐析涉敏工作中的马鞍具体要点和注意事项，加深经办人员对国际收支申报制度的山分涉敏认识、使涉敏业务的行举洗钱训班甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。包括非现场核查与现场核查常见错误、办反切实提高员工的和外反洗钱意识和对该项业务的重视程度，保证各项业务依法合规可持续发展。对公客户经理、一是国际收支统计申报知识解析。工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，名录登记、对近期涉敏业务管理的相关政策和上级行的精神进行及时传导，也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的认知，提高外汇业务操作合规性。培训内容共分为两个部分，该行各支行分管行长、进一步提高实际操作能力，切实提高从业人员的履职能力，网点负责人、

经过此次培训，

本次培训采取“现场+视频”方式，

市区支行采用“现场”方式，该行各支行对出现的差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，